Os denunciados da Operação Caixa de Pandora são:
Quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro:
José Roberto Arruda, Durval Barbosa e José Geraldo Maciel
Quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro:
Paulo Octávio, Fábio Simão, Ricardo Penna, José Luiz Valente, Roberto Giffoni, Omézio Pontes, Adailton Barreto Rodrigues, Gibrail Nabih Gebrim, Masaya Kondo, Luiz Cláudio França, Luiz Cláudio Costa Sampaio, Marcelo Toledo Watson
Quadrilha e lavagem de dinheiro:
Domingos Lamoglia
Quadrilha:
Rodrigo Diniz Arantes, Marcelo Carvalho de Oliveira
Corrupção ativa e lavagem de dinheiro:
Nerci Soares Bussanra, José Celso Gontijo, Alexandre Tavares de Assis, Antônio Ricardo Sechis, Alessandro Queiroz, Francisco Tony Brixi de Souza, Gilberto Batista de Lucena, Maria Cristina Boner Leo
Corrupção passiva e lavagem de dinheiro:
Eurides Brito da Silva, Leonardo Moreira Prudente, Rubens Brunelli, Roney Nemer, Benedito Domingos, Aylton Gomes, Odilon Ayres, Rogério Ulysses, Pedro do Ovo, Berinaldo Pontes, Benício Tavares
Fonte: Correio WEB https://credit-n.ru/kredit/kredit-rosbank.html https://credit-n.ru/order/kreditnye-karty-raiffeisen-bank-card.html https://credit-n.ru/order/zaymyi-platiza-leads.html